致河南瑞源化纤有限公司全体股东：

依据《中华人民共和国公司法》和《河南瑞源化纤有限公司章程》的有关规定，经公司股东、执行董事王领提议，召开2024年第一次股东会议（2024年8月5日通知召开的股东会议时间及会议地点作出变更）。现将股东会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年8月26日9时。

二、会议地点：河南瑞源化纤有限公司（北大门保安室）。

三、参会人员：王领、朱焕玉、王大伟、王昌禹等全体股东。

四、召开方式：现场会议，现场投票表决。

五、会议议题：选举公司新的执行董事及公司法定代表人。

请各位股东依照本通知准时出席会议，本人确实不能出席的，可委托他人参加会议。股东委托他人或委派代表的，应出具授权委托书。

本人不出席或也不委托他人或委派他人参加会议的，视为对公司议定事项投弃权票。

特此公告

河南瑞源化纤有限公司

2024年8月10日