□记者 陈永团 通讯员 王春霞 赵揢
近日,由项城市人民检察院提起公诉的赵某花涉嫌非法吸收公众存款罪一案宣判。被告人赵某花犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币5万元,其违法所得686874.5元予以追缴。
2018年1月,被告人赵某花未经审批在项城设立河南沃联沃电子商务有限公司项城服务中心(周口一部)并担任负责人,以投资获高利、积分换商品为诱饵向社会不特定人员宣传河南沃联沃电子商务公司,吸收会员,变相吸收公众存款,并从中获取返利。2019年4月7日,沃联沃公司官方消费服务系统APP无法提现,导致会员充值存款6693527.62元无法取出。经鉴定,赵某花共发展会员795人,该服务中心共收益686874.5元。
据赵某花供述,2017年年底,她交加盟费2万元,与沃联沃公司签订合同。根据公司要求,会员存入现金最低500元,最多1万元,可以重复存款,每周不得超过4万元。会员存钱后3个月会有1.2倍返还,每半个月公司返还20%到APP账户。返还的钱可通过APP商城提现,公司按照提现额的6%收取服务费。会员充值可得积分,积分可以在APP商城兑换相应的商品。老会员也可以介绍他人注册会员,公司会将老会员所介绍的新会员首次存款金额的5%以现金形式返还给老会员。
2018年1月,赵某花在项城市工业南路与百米大道交叉口附近租房挂牌营业,开实体店其实是“障眼法”。项城服务中心内商品琳琅满目,办公场所规范整洁。2018年,为了让会员相信沃联沃的实力,赵某花先后两次带项城的会员去三门峡参观沃联沃公司,并参加沃联沃在三门峡某酒店召开的推广会。
赵某花先用会员积分在沃联沃APP商城中下单,然后将沃联沃发来的商品摆上货架。会员在APP商城选择商品使用积分购买下单,如果赵某花的服务中心有下单的商品,会员就把商品送货地址写成赵某花的服务中心地址,然后从服务中心拿走商品。
检察官表示,本案属于典型的涉众型经济犯罪,赵某花被判非法吸收公众存款罪是由其犯罪事实和法律规定决定的。本案中非法吸收的资金转入河南沃联沃电子商务公司,被告人赵某花及其设立的服务中心未实际控制资金的去向及分配,在共同犯罪中起次要作用,被告人赵某花系从犯,依法应当从轻、减轻处罚;被告人赵某花到案后如实供述自己的犯罪事实,并愿意接受处罚,可以从轻处罚。法院采纳了公诉机关的量刑建议,故有以上判决。