周口日报·周道客户端记者 陈永团 通讯员 任君箫

11月17日上午，记者从淮阳区公安局获悉，该局城内派出所在区公安局反诈中心和法制部门的大力支持下捣毁2个电信诈骗窝点，一举抓获犯罪嫌疑人16人，这些人出售的银行卡被电信诈骗团伙、网络赌博团伙及地下钱庄用于洗钱，涉案流水高达上千万元。

2021年10月份，淮阳区公安局城内派出所接到一群众报警称，惨遭电信诈骗。接到报警后，城内派出所所长李阳和区公安局刑警六中队负责人张伟光经过大量走访调查，信息海量核查，最终成功锁定犯罪嫌疑人是跨省区域诈骗犯罪，并立即组织抓捕小组奔赴黑龙江省哈尔滨市开展抓捕工作。

民警刘超华、李博、杨丰源夜以继日，连续作战，迅速抓捕了犯罪嫌疑人曹某，经民警连夜思想教育和心理攻势，曹某交代了另一名犯罪嫌疑人高某。在当地警方的配合下，高某很快被抓获。经讯问，高某对其将自己的银行卡出售给电信网络诈骗犯罪团伙利用并获取利益的犯罪事实供认不讳。据此，警方进一步调查走访分析，该犯罪团伙很有可能在当地还从事着更多的违法犯罪活动，随后两地民警成立了多个抓捕小组同时开展抓捕行动，一举将多处藏匿窝点的犯罪嫌疑人一网打尽，当场收缴了手机和赃款。

该团伙为涉嫌帮助网络信息犯罪活动的诈骗团伙，他们流窜作案，犯罪团伙由“三个层级”构成：“第一层级”为“总负责人”，“第二层级”负责联络、管理分散各窝点，“第三层级”为卖卡的“卡主”，负责验证“卡主”所持银行卡的真实有效性，将“卡主”提供的银行卡等通过送往指定地点、物流邮寄等方式，交给从事违法网络犯罪的犯罪团伙使用。经查，“卡主”出售的个人银行卡被电信诈骗团伙、网络赌博团伙及地下钱庄用于洗钱，涉案流水高达上千万元。  

据了解，“卡主”提供的银行卡根据时间而获得不等的“报酬”，这些钱均由使用这些银行卡的犯罪集团提供。

目前，该案还在进一步办理中。②5