据新华社电 海南省海口市公安局4月25日发布消息称,4月上旬,海口市警方根据报案线索,破获1起涉及上亿元金额的集资诈骗案,主要犯罪嫌疑人曾某已被抓获,案件涉及的赃款正在全力追缴中。
2011年11月初,一名受害人到海口市公安局经侦支队报案称:曾某以签订入股协议,办理一级航空代理需缴纳押金为由诈骗其人民币1300万元。
海口警方向航空协会调查,曾某及其经营的公司根本没有航空代理资质,更不存在需缴纳押金之说。随后,警方以曾某涉嫌合同诈骗对其进行立案侦查。据初步侦查,曾某自2005年下半年开始以包机、包航线为由向他人非法集资,以月息5分进行返利。此后,逐步向更多人进行非法集资,月息从5分到10分不等。其中一些直接向曾某投资的二线集资人员见有利可图,遂向一些三线人员筹集资金,从中赚取3分到5分的利息差。至去年10月底,已查清的参与集资人员共45人,其中二线集资人员12人,涉案金额上亿元。
目前,曾某被警方逮捕。海口警方对涉嫌非法吸收公众存款的二线人员已分别立案侦查,案件涉及的赃款,警方正在全力追缴中。