工行周口分行按照上级行和人民银行反洗钱工作要求，重视反洗钱的甄别报送、分析监测工作，通过各种培训学习、案例研讨等方式不断提高反洗钱人员的业务水平和甄别可疑交易的能力，提升履行反洗钱法律意识和反洗钱工作水平。

该行组织开展反洗钱监控系统逾期数据清理整顿，并将其纳入内控和反洗钱日常制度检查中，作为一项持久性的工作进行认真管理考核。

在此基础上，加强督导。一是通过整理通报反洗钱可疑交易、大额交额及客户风险等级分类处理情况，及时督导各相关单位按时进行数据有效处理和复核；二是查找反洗钱工作系统运行过程中存在的问题，及时向上级部门报告，分析问题存在的原因，寻求解决措施，督导各支行及时整改；三是积极配合当地人民银行开展反洗钱协查工作，及时督导相关支行做好被调查对象的可疑申报及风险等级的分类工作。

与此同时，对全辖所有网点的反洗钱柜员以及部门的反洗钱柜员进行反洗钱监控系统数据处理专题培训，提高反洗钱柜员运用反洗钱监控系统处理数据的能力，促进反洗钱逾期数据的压降。

（简庐）